证券代码：600480
证券简称：凌云股份(600480,股吧)公告编号：临2014-039
凌云工业股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014 年12月1日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）发出了召开第五届董事会第二十一次会议的会议通知；2014年12月11日，公司以通讯方式召开了第五届董事会第二十一次会议。本次会议应到董事九名，实到八名，董事王世宏先生因公未出席。本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。
经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、审议通过《关于向上海凌云工业科技有限公司、沈阳凌云汽车工业技术有限公司、烟台凌云汽车工业科技有限公司提供委托贷款的议案》
同意本公司向全资子公司上海凌云工业科技有限公司提供委托贷款7,500万元，期限二年，利率不高于银行同期基准利率；同意本公司向全资子公司沈阳凌云汽车工业技术有限公司提供委托贷款2,200万元，期限二年，利率不高于银行同期基准利率；同意本公司向全资子公司烟台凌云汽车工业科技有限公司提供委托贷款1,100万元，期限二年，利率不高于银行同期基准利率。
表决结果：同意8人；反对0人；弃权0人。
向子公司提供委托贷款的情况详见公司临时公告，公告编号：临2014-041。
二、审议通过《关于向烟台凌云吉恩斯科技有限公司增资的议案》
同意烟台凌云吉恩斯科技有限公司现有股东按持股比例对其增资600万美元，其中:本公司出资300.60万美元, 吉恩斯索利特株式会社（韩国）出资299.40万美元。增资后烟台凌云吉恩斯科技有限公司注册资本变更为1,600万美元，本公司持股比例仍为50.10%。
表决结果：同意8人；反对0人；弃权0人。
烟台凌云吉恩斯科技有限公司为本公司控股子公司，成立于2013年8月，经营范围包括汽车热成型产品及相关模具的设计、研发、制造并销售公司自产产品，注册资本1,000万美元，本公司持股比例为50.10%，另一方股东吉恩斯索利特株式会社（韩国）持股比例为49.90%。为支持烟台凌云吉恩斯科技有限公司发展，股东双方协商同意按持股比例对其增资600万美元，增资完成后该公司注册资本增至1,600万美元，股东双方持股比例不变。
三、审议通过《关于公司应收账款转让的议案》，并报股东大会批准。
同意公司及下属子公司与中兵投资管理有限责任公司签署《应收账款转让协议》，将截止2014年11月30日的应收账款34,086万元转让给中兵投资管理有限责任公司，并以5.32%的年化利率按占用金额及天数计算资金占用成本支付给中兵投资管理有限责任公司。
本议案涉及关联交易，关联董事李喜增、罗开全、信虎峰、李志发、范军予以了回避表决。三名独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意3人；反对0人；弃权0人。
向关联方转让应收账款的情况详见公司临时公告，公告编号：临2014-042。
四、审议通过《关于更换公司董事的议案》，并报股东大会批准。
因工作变动，王世宏先生、信虎峰先生、范军先生不再担任公司董事。董事会对王世宏先生、信虎峰先生、范军先生任职期间为公司做出的贡献表示感谢。
同意提名牟月辉先生、李广林先生、何瑜鹏先生为公司董事候选人（简历附后），任期至公司第五届董事会任期届满。
表决结果：同意8人；反对0人；弃权0人。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任张建忠先生、冯浩宇先生、戴小科先生为公司副总经理（简历附后），任期至公司第五届董事会任期届满。
表决结果：同意8人；反对0人；弃权0人。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
六、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2014年12月29日召开2014年第一次临时股东大会，股权登记日为2014年12月22日。股东大会审议的主要事项为：
1、关于更换公司董事的议案；
2、关于更换公司监事的议案；
3、关于公司应收账款转让的议案。
表决结果：同意8人；反对0人；弃权0人。
召开2014年第一次临时股东大会的通知详见公司临时公告，公告编号：临2014-043。
特此公告。
?凌云工业股份有限公司董事会
2014年12月12日
附件：个人简历
牟月辉，男，1979年出生，研究生，工程师。曾任重庆长安汽车(000625,股吧)公司企业管理处创新管理室主任、公司办公室文秘处干部，中国南方汽车工业公司综合管理部秘书，中国兵器装备集团公司总经理办公室副处级秘书、正处级秘书，中国兵器工业集团公司办公厅秘书处正处职秘书，北方凌云工业集团有限公司总经理助理，凌云工业股份有限公司副总经理，北方凌云工业集团有限公司副总经理。现任北方凌云工业集团有限公司董事，凌云工业股份有限公司总经理。
李广林，男，1962年出生，在职研究生，高级政工师。曾任河北凌云机械厂党办室干事、民机总厂党支部书记、民机总厂临时党总支办公室副主任、民机总厂办公室副主任，河北凌云机械厂办公室副主任，凌云汽车零部件有限公司经理部经理，河北凌云工业集团有限公司办公室主任、党办室主任、董事会秘书、工会主席，凌云工业股份有限公司监事。现任北方凌云工业集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记，凌云工业股份有限公司党委书记、纪委书记、工会主席、副总经理。
何瑜鹏，男，1973年出生，大学，高级工程师。曾任亚大塑料制品有限公司工程师，上海亚大塑料制品有限公司工程师、销售部经理、副总经理，上海亚大汽车塑料制品有限公司总经理，河北亚大汽车塑料制品有限公司总经理。现任北方凌云工业集团有限公司副总经理。
张建忠，男，1968年出生，大学，高级工程师。曾任河北凌云机械厂助理工程师、工程师，凌云汽车零部件有限公司技术部经理。现任重庆凌云汽车零部件有限公司总经理。
冯浩宇，男，1972年出生，大学，研究员级高级工程师。曾任湖北电子工业发展公司工程师，德尔福沙基诺凌云驱动轴有限公司工艺工程师、生产调度、现场工艺主管、生产部技术经理，河北凌云工业集团有限公司箱体制造分公司副总经理、总经理，凌云工业股份有限公司副总经理，北方凌云工业集团有限公司副总经理、总工艺师。现任亚大集团副总裁。
