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    [监事会]财信发展:第九届监事会第八次会议决议的公告

    时间:2017-03-27 10:06来源:赢在路上 作者:自考 点击:

    [监事会]财信发展:第九届监事会第八次会议决议的公告

    [监事会]财信发展:第九届监事会第八次会议决议的公告

    时间:2017年01月19日 16:31:50 中财网




    证券代码:000838 证券简称:财信发展 公告编号:2017-009



    财信国兴地产发展股份有限公司

    第九届监事会第八次会议决议的公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
    整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    财信国兴地产发展股份有限公司第九届监事会第八会议通知于
    2017年1月8日以书面和邮件的方式向全体监事发出。会议于2017
    年1月18日在重庆市江北区红黄路1号财信兴业大厦1幢重庆国兴
    置业有限公司会议室召开。


    会议由监事会主席叶芹女士主持。公司实有监事3人,实际出席
    会议3人。会议审议并通过了以下事项:

    1、审议并通过了《公司2016年年度报告及摘要》;

    同意3票,反对0票,弃权0票。


    监事会对公司2016年年度报告的审核意见是:

    经我们参会监事认真审阅公司2016年度财务报告及公司2016年
    年度报告,认为公司2016年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏。


    此议案尚需提请2016年度股东大会审议。


    2、审议并通过了《公司2016年度监事会工作报告》;

    同意3票,反对0票,弃权0票。


    此议案尚需提请2016年度股东大会审议。



    3、审议并通过了《公司2016年度利润分配方案》;

    同意3票,反对0票,弃权0票。


    经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度公司
    母公司实现净利润为27,213,912.85 元,提取10%法定盈余公积
    2,721,391.29元后,加上年初留存的未分配利润 18,308,146.43元,
    减去当年已对股东的分配的利润16,978,559.20元,公司母公司2016
    年度可供分配利润为 25,822,108.79 元。


    根据《公司章程》的规定,兼顾公司旗下所有项目资金开发需求
    和股东利益,公司拟以2016年12月31日总股本1,100,462,170股为基
    数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金0.21元(含税),共计
    拟派发现金红利23,109,705.57元。公司本年度不进行资本公积金转
    增股本。剩余未分配利润留存至下一年度。


    此议案尚需提请2016年度股东大会审议。


    4、审议并通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》;

    同意3票,反对0票,弃权0票。


    监事会对《公司2016年内部控制自我评价报告》发表如下评价意
    见:

    (1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循
    内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全内部控制制度,
    保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。


    (2)公司内部控制组织机构完整,保证了公司内部控制重点活
    动的执行及监督充分有效。


    (3)2016年,公司未有违反深圳证券交易所《主板上市公司规


    范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。


    综上所述,监事会认为,公司内部控制评价报告全面、真实、准
    确,反映了公司内部控制的实际情况。


    监事会已经审阅了《公司 2016年度内部控制评价报告》,对内
    部控制评价报告没有异议。


    5、审议并通过了《关于授权公司及控股子公司(含全资子公司)
    购买保本型理财产品的议案》;

    同意3票,反对0票,弃权0票。


    同意公司及控股子公司(含全资子公司)利用自有或闲置资金在
    保证资金安全的前提下购买保本型理财产品, 使用总额不超过人民
    币6亿元(资金可以滚动使用),由公司经营管理层在上述额度内行
    使投资决策权,并由公司经营管理层负责具体购买事宜。


    此议案尚需提请2016年度股东大会审议。


    6、审议并通过了《关于计提存货跌价准备的议案》

    同意3票,反对0票,弃权0票。


    根据《企业会计准则》规定以及公司实际情况,监事会同意公司
    计提存货跌价准备3,111万元。公司本次计提存货跌价准备符合公司
    存货实际情况和相关政策规定,董事会就该事项的决策程序合法。计
    提上述存货跌价准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实
    可靠,具有合理性。


    7、审议并通过了《关于选举刘汉平为公司第九届监事会监事的
    议案》

    同意3票,反对0票,弃权0票。



    监事会同意选举刘汉平为公司第九届监事会监事。


    刘汉平先生简历

    刘汉平,男,56岁,汉族。毕业于中共中央党校,获得法学硕
    士学位,注册会计师,国际注册内部审计师,项目管理PMP,工业经
    济师。刘汉平先生工作经历如下:

    2012年及以前至2014年7月,北京国利能源投资有限公司总经
    理助理、副总经理,兼任财信发展(000838)监事会主席,北京华清
    卓克科技有限公司董事长;

    2014年7月至2016年4月,华澳国际信托公司监事长,兼任北
    京华清卓克科技有限公司董事长;

    2016年5月至2016年12月,北京国利能源投资有限公司总经
    理、副总经理,兼任北京融达投资有限公司董事、总经理,北京利融
    科技股份有限公司董事长,北京华清卓克科技有限公司董事长,北京
    能源房地产开发有限责任公司董事。


    长期从事公司审计、财务会计、计划和经营管理工作,从事过信
    托公司的投资决策和风险控制工作,工作范围涉及电力、房地产、酒
    店、化工、金融、高科技等多个行业,积累了丰富的工作经验;具有
    扎实的经济理论功底和系统的审计、财务会计、项目管理、法律和金
    融专业知识,熟悉会计准则、税法和经济法等国家法规。


    经核查,刘汉平先生不属于失信被执行人。刘汉平先生未持有本
    公司的股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人,公
    司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国
    证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等


    相关法律、法规和规定要求的任职条件。


    此议案尚需提请2016年度股东大会审议。


    特此公告。








    财信国兴地产发展股份有限公司监事会

    2017年1月20日


      中财网

    (责任编辑:zlc)

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